有限公司股东会决议

有限公司股东会决议

有限公司股东会决议1

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。出席会议股东：

　　1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。

　　3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于________年____月____日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：风险提示：

　　有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　一、同意公司监事的任免决定

　　1、免职情况同意免去_________的'监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。

　　2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。

　　（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期________年。

　　3、监事会组成人员同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

　　二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意________年____月____日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：会议主持人（签字）：记录人（签字）：_________股份有限公司（盖章）：签署时间：________年____月____日

有限公司股东会决议2

　　出席会议股东：________

　　列席会议新增股东：

　　根据《公司法》__________及公司章程，__________有限公司于__________年__________月__________日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共__________人，代表公司__________股东__________%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的__________%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司经营范围变更为：______________________________。

　　2、免去__________执行董事（法定代表人）兼经理的职务；同意选举__________为执行董事（法定代表人）兼经理。（设执行董事格式）免去__________、__________、__________、__________董事的`职务；同意选举__________、__________、__________为董事（设董事会格式）。

　　3、同意__________（原股东）__________将占公司注册资本__________%的股权，共__________万元的出资以__________万元转让给__________（新股东）__________。

　　4、同意公司住所迁至（具体地址）。

　　5、同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司（自然人独资）。

　　6、同意公司公司注册资本、实收资本由_____万元变更为_____万元，增加（减少）部分_____万元由股东__________出资。

　　7、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。

　　8、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东：（签名或盖章）________________________新增股东：（签名或盖章）______________

　　年__________月__________日

有限公司股东会决议3

　　出席会议股东：_________

　　根据《公司法》及公司章程的相关规定，__________有限公司于__________年__________月__________日在__________（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司__________股东__________%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的__________%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司经营范围变更为：__________。

　　2、免去__________执行董事（法定代表人）兼经理的职务；同意选举__________为执行董事（法定代表人）兼经理。执行董事的'职权范围为：__________。

　　免去__________董事的职务；同意选举__________为董事。董事的职权范围为：__________。

　　3、同意公司住所迁至__________（具体地址）__________。

　　4、同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司（自然人独资）。

　　5、同意公司注册资本、实收资本由__________万元变更为__________万元，增加（减少）部分__________万元由股东__________出资。

　　6、（其它需要决议的事项请逐项列明）。

　　7、全体股东同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　8、上述变更事项与原公司章程有冲突的，以本决议书所决定的事项为准。

　　9、全体股东共同委托__________（身份证号：__________）办理工商变更登记手续。

　　会议股东签章处：

　　__________年__________月__________日

有限公司股东会决议4

　　出席会议股东：________

　　1、发起人、股东（或者代理人）：_______

　　2、认股人：__________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）

　　3、列席本次股东大会的新增股东__________。（无新增股东的，删除该款）

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，__________股份有限公司于__________年__________月__________日在（地点：__________）召开（年度、临时）第__________届第__________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长__________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的`规定。会议应到股东__________人，实到__________人（其中代理人__________人），代表公司股份__________万股，占公司股东表决权的__________％（占全部股份总额的__________％），符合章程要求。决议事项如下：

　　一、同意公司监事的任免决定

　　1、免职情况

　　（1）同意免去__________的监事职务；股东甲__________票赞成，股东乙__________票赞成，股东_______________票赞成，赞成人数符合法定比例。

　　2、任职情况

　　各股东共推荐监事候选人__________名，从中选举__________名监事。

　　（1）监事候选人__________，股东甲__________票赞成，股东乙__________票赞成，股东_______________票赞成。

　　（2）监事候选人__________，股东甲__________票赞成，股东乙__________票赞成，股东_______________票赞成。

　　（3）监事候选人__________，股东甲__________票赞成，股东乙__________票赞成，股东_______________票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期__________年。

　　3、监事会组成人员

　　同意由原监事__________、__________、__________和新监事__________、__________组成公司新一届监事会。

　　二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则

　　表述为：同意__________年__________月__________日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）

　　全体董事签字、盖章：

　　（自然人的签字、非自然人的盖章）

　　会议主持人：__________（签字）

　　记录人：__________（签字）

　　股份有限公司（盖章）

　　________年__________月__________日

有限公司股东会决议5

　　一、开会时间：________________

　　二、开会地址：公司办公室

　　三、会议通知情况：_________________于________年________月________日口头通知（通知时间在开会时间的`15天以上）全体股东________、________、________。本次会议股东应到________名，实到________名，代表本公司股权的________%。（半数以上）

　　________________有限公司第届第次股东会决议________年________月________日在________________召开了北京________________公司第________届第________次股东会，会议应到________人，实到________人，参加会议的股东：________________________。

　　四、会议议题：

　　1、通过公司章程；

　　2、同意任命________为公司董事长/总经理；

　　3、同意推举________为公司监事；

　　4、同意公司注册地址为________；

　　5、同意委托________全权代理，办理工商注册事宜。

　　公司注册资本________万元，实收________万元，注册资本与实收资本一致。

　　全体股东签字：________________________________

有限公司股东会决议6

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长______主持会议。经与会股东协商（一致）通过如下决议：

　　一、会议时间：______年____月____日。

　　二、会议地点：______。

　　三、会议性质：临时（或者定期）股东会议。

　　四、参加会议人员：______。

　　五、原（全体）股东（或者股东代表）：______、______、______。

　　六、新增股东（或股东代表）：______（无新股东的，删除该项）。

　　七、会议议题：协商表决本公司事宜。

　　八、同意公司原股东将所持有公司____%股权出资额为______万元人民币以______万元人民币的价格转让给（新）股东（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东______、______放弃优先受让权）。股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东______，认缴注册资本______万元人民币，占注册资本____%；实缴注册资本______万元人民币。

　　2、股东______，认缴注册资本______万元人民币，占注册资本____%；实缴注册资本______万元人民币。

　　九、同意将公司名称变更为______有限公司。

　　十、同意将公司住所由变更为______。

　　十一、同意将公司经营范围由变更为______（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

　　十二、公司董事、监事、经理的.任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事职务，同意免去______、______的监事职务；选举______、______、______为新董事，继续选举原董事会成员______、______担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由______、______、______、______、______组成；选举______、______为新监事，继续选举原监事会成员______担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由______、______、______和职工代表出任的监事______、______组成（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）。

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去______的执行董事职务，同意免去______的监事职务，同意免去______的经理职务；本公司由______、______、____组成新股东会，选举（或聘任）______为执行董事，选举（或聘任）______为监事，选举（或聘任）______为本公司经理（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）。

　　3、同意免去______、______董事职务，增补______、______为公司董事；免去______、______监事职务，增补______、______为公司监事（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）。

　　4、同意免去______执行董事职务，重新选举______为公司执行董事；免去______监事职务，重新选举______为公司监事；免去______经理职务，重新聘用______为公司经理（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）。

　　十三、同意公司的注册资本由______万元人民币增加（减少）至______万元人民币。本次增加（减少）的注册资本________万元人民币，其中由原股东______增加（减少）出资______万元人民币，原股东______增加（减少）出资______万元人民币，新股东______出资______万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。

　　2、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。

　　3、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。

　　十四、同意公司实收资本由______万元人民币增加（减少）至______万元人民币。本次增加（减少）的实收资本______万元人民币，其中由原股东______增加（减少）出资______万元人民币，原股东______增加（减少）出资______万元人民币，新股东______出资______万元人民币。

　　十五、同意公司类型由变更为______。

　　十六、同意公司股东______的名称（或者姓名）变更为______。

　　十七、同意公司营业期限延长至______年____月____日。

　　十八、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由______、______、______、______组成，其中由______担任组长、由______担任副组长（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）。

　　十九、其它需要决议的事项请逐项列明：______。

　　原股东签字、盖章：

　　新增股东签字、盖章（无新股东的，删除该项）：

　　签署时间：______年____月____日

有限公司股东会决议7

　　出席会议股东：

　　1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。

　　3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的`规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：

　　一、同意公司监事的任免决定

　　1、免职情况

　　同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。

　　2、任职情况

　　各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。

　　（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，______________年。

　　3、监事会组成人员

　　同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

　　全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：

　　会议主持人（签字）：

　　记录人（签字）：

　　_________股份有限公司（盖章）：

　　签署时间：_________年_________月_________日

有限公司股东会决议8

　　_________年__________月__________日__________有限公司股东召开临时股东会，就公司股东__________与__________，于__________年__________月__________日签署的《股份代持协议书》，决议如下：

　　一、对公司股东拟通过股份代持协议，将其名下%股权交予__________代为持有，股东会予以表示同意，同意办理相关工商变更登记手续，将该%股份记载于名义股东：__________名下。

　　二、如实际出资人需要重新收回代持股份的`，公司股东会无异议，各股东愿意在收回上述%代持股份时放弃优先购买权，并同意办理相关工商变更登记手续。

　　三、__________作为名义股东，在代为行使股东权利时，需遵守《公司法》司法解释（二）的相关规定。

　　四、公司股东有核查代持人行使股东权利时是否为甲方真实意图。

　　本次决议无其他内容。

　　公司股东签字或盖章：__________

　　日期：__________

有限公司股东会决议9

　　股东会决议主持人：______________

　　出席会议股东：________________

　　根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（书面等）形式通知了公司全体股东在_____年_____月_____日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的.表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过，弃权或反对的占股东表决权的%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：_________________

　　1、同意公司注销。

　　2、同意成立清算组，清算组成员为：________________，_______________为清算组组长。

　　3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　股东：_________________（签名或盖章）

　　（签名或章章）

　　_____年_____月_____。

有限公司股东会决议10

　　时间：________年________月________日。

　　地点：________________

　　参会股东人员：________________

　　议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

　　同意设立分公司名称为：_________。

　　全体股东签字：________________________

　　（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）

　　本公司盖章：

　　________年________月________日