临时股东会决议

临时股东会决议模板

临时股东会决议模板1

上海xx实业有限公司:

　　股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

　　一、会议召开时间:

　　20xx年x月23日上午9:30

　　二、会议召开地点:

　　贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

　　三、本次会议议题:

　　解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的.股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　xx有限公司

　　20xx年x月8日

临时股东会决议模板2

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、

　　行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本

　　次股东大会。)

　　3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

　　6、股权登记日及会议出席对象：

　　(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股

　　权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

　　(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);

　　1.1、激励对象的确定依据和范围

　　1.2、限制性股票的来源、数量和分配

　　1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

　　1.5、限制性股票的授予与解锁条件

　　1.6、激励计划的调整方法和程序

　　1.7、限制性股票会计处理

　　1.8、激励计划的.实施、授予及解锁程序

　　1.9、公司/激励对象各自的权利义务

　　1.10、公司/激励对象发生异动的处理

　　1.11、限制性股票回购注销原则

　　2、《关于的议案》;

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

　　(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书

　　(附件二)办理登记手续。

　　(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　　公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、通过深交所交易系统投票的程序：

　　(1)投票代码：365377。

　　(2)投票简称：“赢胜投票”。

　　(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

　　②选择公司会议进入投票界面。

　　③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

　　(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;

　　3股表示弃权;

　　⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　2、通过互联网投票系统的投票程序：

　　(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

　　(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。

　　3、网络投票的其他注意事项：

　　(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：程霞

　　联系电话：xxxxxxxxxxxx

　　传真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。

　　邮编：xxxxxx

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议;

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议。

　　xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

　　20xx年x月x日