股东会议纪要

股东会议纪要15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，在处理事务上需要使用会议纪要的情况越来越多，会议纪要一般采用第三人称写法。你所见过的会议纪要是什么样的呢？下面是小编精心整理的股东会议纪要，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

股东会议纪要1

　　中宝投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人，代表股份5339、4948万股，占公司总股份的25、54%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议由董事长主持，全体与会股东对本次大会议案进行了审议，并采取记名投票方式，通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建"嘉兴发展投资有限公司"的议案。

　　同意该项议案的`股数为5339、4948万股，占出席会议股东表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股，同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，决议生效。

　　二0XX年十一月二十四日

股东会议纪要2

　　时间:XX年3月5日

　　地点:长沙xx公司办公室

　　出席人:

　　主持人:xxx记录员:xx

　　会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

　　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资

　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

　　九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　公司股东大会会议纪要三

　　长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

　　会议由CZN董事长主持。

　　会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

　　CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

　　以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

　　经股东大会表决，结果如下：

　　一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

　　1.同意的股权数：70万

　　2.不同意的股权数:135万

　　3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

　　同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的`股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

　　二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

　　1.同意的股权数:193万

　　2.不同意的股权数:21万

　　3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

　　表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

　　三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

股东会议纪要3

　　股东会会议纪要范文一有限责任公司股东就股权转让一事，于xxxx年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以XX比例通过）

　　一、完全同意转让方将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx，转让股权的.股份分别是xx%。

　　二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

　　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　　五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

　　股东签字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股东会议纪要4

　　会议时间：20xx年XX月XX日

　　会议地点：(公司会议室)

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式

　　参加会议人员：

　　全体股东：郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容

　　会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

　　一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

　　二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

　　2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

　　2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

　　三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的'应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　四、公司由设董事会变更为不设董事会。

　　五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

　　同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

　　全体股东签字:____________

　　XXX有限公司 盖章：

　　二〇XX年十二月十五日

股东会议纪要5

　　时间：XX年3月5日

　　地点：长沙xx公司办公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 记录员：xx

　　会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

　　一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

　　姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

　　金额 比例 金额 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、 同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、 会议确认所推举人员符合法定的'任职要求，具备任职资格。

　　七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名：

　　我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

　　我们公司刚变过。我知道。

　　股东会决议

　　关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定

　　根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为XXX ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

　　1、 同意公司住所变更为：

　　2、 同意公司经营范围变更为：

　　全体股东签字并盖章：

股东会议纪要6

　　会议时间：XX年7月××日

　　会议地点：在本公司会议室

　　会议性质：临时股东会会议

　　召集人：王××

　　会议通知时间：XX年7月××日

　　会议通知方式：书面通知

　　出席会议股东：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，

　　代表 %表决权的股东同意，

　　代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

　　免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表

　　%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　增加公司注册资本人民币536万元。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，

　　代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　修改公司章程，增加如下内容：

　　1、股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的'股东同意，可以决定解除其股东资格：

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2、考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字：

　　年 月 日

股东会议纪要7

　　时间：

　　20xx年3月5日

　　地点：

　　长沙xx公司办公室

　　出席人：

　　主持人：xxx

　　记录员：xx

　　会议内容：

　　一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议：

　　经股东会讨论，形成如下决议：

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

　　姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

　　金额 比例 金额 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%货币出资

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%货币出资

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%货币出资

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名：

股东会议纪要8

　　一、时间：

　　x年10月12日

　　二、地点：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、会议决议事项

　　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;

　　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

　　3、通过X有限公司章程。

　　4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市X室作为X有限公司住所。

　　5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　x年10月12日

股东会议纪要9

　　一、会议时间：20xx年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、 宣布开会并通报会议出席人员情况，

　　2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

　　3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、 财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的'报告。

　　5、 监事会工作报告。

　　6、 提案。

　　7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。

　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务，

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

　　二〇XX年三月十二日

股东会议纪要10

　　一、时间：

　　x年10月26日

　　二、地点：

　　xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

　　三、出席股东：

　　公司(刘××、戴××)、彭××、吴××

　　主持人：王××

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：××广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资形式

　　王××40万元40%货币

　　××广告有限公司30万元30%货币

　　彭××20万元20%货币

　　吴××10万元10%货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

　　7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

　　8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　x年10月26日

股东会议纪要11

　　中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建"嘉兴发展投资有限公司"的.议案。

　　同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。

股东会议纪要12

　　会议时间：20xx年5月3日

　　会议地点：XXX

　　会议气氛：XXX

　　参会人数：约30人

　　评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

　　1、未来成本收入比将继续降低

　　2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

　　3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

　　4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

　　5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

　　6、事业部业务不太受网点的限制。

　　7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的`融资渠道越来越多。

　　8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

　　9、分红比例应该不会下降。

　　10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。

股东会议纪要13

　　因公司经营范围有所变动，由公司法人代表杨勇进行修

　　改，现纪要如下：

　　将原经营范围：服装批发、办公用品销售。现修改为：

　　服装生产、批发、办公用品销售。

　　股东签名(盖章)

　　实业有限公司

　　20xx年x月xx日

股东会议纪要14

　　会议时间：x年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

　　会议性质：临时(或定期)股东会会议

　　参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的.其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

　　五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

股东会议纪要15

　　古交市XXXXXXX有限公司

　　20xx年第一次股东会议决议

　　20xx年XX月XX日，在本公司办公室，召开了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、XXX，会议由股东XXX召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：XXX、XXX。

　　二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举XXX为执行董事。

　　三、本公司设经理一名，由XXX担任。

　　四、本公司不设监事会，设监事一名，选举XXX担任。

　　五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

　　六、一致通过太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六条。

　　七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的.，由股东或违约股东承担连带责任。

　　八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

　　九、一致同意股东XXX代表公司签订房屋租赁合同。

　　十、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。

　　表决情况：

　　对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

　　股东签名：

　　XXXX年XX月XX日