股东会议案

股东会议案

股东会议案1

　　我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在20xx年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将20xx年度工作情况总结如下：

　　一、独立董事基本情况

　　20xx年7月公司进行了换届选举，第六届董事会独立董事成员为：

　　第七届董事会独立董事成员为：

　　二、出席公司会议及投票情况

　　　　三、发表独立意见的情况

　　20xx年度我们发表了如下独立意见：

　　四、保护投资者权益方面所做的工作

　　20xx年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

　　我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的'了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

　　五、其他工作情况

　　1、未有提议召开董事会情况发生;

　　2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

　　3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

　　报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

　　对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!

　xx

　　xx年xx月xx日

股东会议案2

各位董事：

　　为规范xxxx公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《xxxx公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将xxxx公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

　　xxxx公司

　　xx年xx月xx日

股东会议案3

各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《xxxx公司章程》的规定，提名xxxx公司xxxx先生为xxxxx公司第一届董事会董事长，任期三年。

　　现提请董事审议。

　　xxxx公司

　　xx年xx月xx日

股东会议案4

各位董事：

　　为规范xxx公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《xxxx公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将xxxxx公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

股东会议案5

各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《xxxx公司章程》的规定，提名xxxx公司xxx先生为xxxx公司第一届董事会董事长，任期三年。

　　现提请董事审议。

　　xxxx公司

　　xx年xx月xx日