股东会决议

股东会决议（通用）

股东会决议1

　　（适用于公司设立登记）

　　会议时间：

　　会议地址：

　　会议性质：临时会议

　　本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：

　　一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。

　　二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。

　　三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。

　　股东签字、盖章：

　　（代理人______代签）：

　　年 月 日

股东会决议2

　　风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。_________有限公司于________年____月____日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，公司此次减资已依法通知或公告所有债权人并取得所有债权人的同意，因此，股东会会议一致通过并决议如下：

　　风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者减少注册资本的决议；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④变更公司形式的.决议；

　　⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、公司注册资本由_________万元减少至_________万元。减少的_________万元注册资本中，由股东_________减少_________万元，股东_________减少_________万元，股东_________减少_________万元。

　　二、公司实收资本由_________万元减少至_________万元。减少的_________万元实收资本中，由股东_________减少_________万元，股东______减少______万元，股东______减少______万元。

　　三、减资后，公司注册资本_________万元、实收资本_________万元。各股东的出资情况如下：股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）；股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）；股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）。

　　四、对于公司减资前存在的债务，在公司减资后，如公司资产不足以清偿，全体股东承诺将在减少注册资本所取得的财产范围内依法承担相应法律责任。

　　五、修改公司章程相关条款。

　　六、会议决定委托_________到_________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名：

　　股东（签章）：_________

　　股东（签章）：_________

　　股东（签章）：_________

　　________年____月____日

股东会决议3

　　会议时间：_______________

　　会议地点：_______________

　　本次会议应到股东______人，实际到会股东______人，到会股东代表_______________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长______主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司　　_________%表决权的股东同意，通过以下决议：_______________

　　1、(1) 公司名称由______公司变更为______公司( (适用于名称变更);

　　(2) 公司住所由______区______街道______路______号变更为______区______街道______路______号(适用于住所变更);

　　(3) 公司注册资本从　______　万元增至　_________　万元，此次增资额为 ______ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资 万元， 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为　 　 ，在　　　 _________年 _________月 _________日前出资到位。 (适用于增加注册资本);

　　增资后的股本结构为：_______________(适用同比例增资)

　　出资 万元，占注册资本的 _________%。

　　出资 万元，占注册资本的. _________%。

　　由于不同比例增资,股本结构由原来的：_______________ 出资 万元，占注册资本的 _________%; 出资 万元，占注册资本的 _________%。调整为：_______________ 出资 万元，占注册资本的 _________%; 出资 万元，占注册资本的 _________%。 (适用不同比例增资)

　　(4)决定将公司注册资本从　　万元减至　　万元，其中股东 减资 万元，股东 减资 万元。(适用于减少注册资本);

　　(5)决定将公司经营范围变更为：_______________　　　 　 (适用于经营范围变更);

　　(6)决定将公司营业期限变更为　　_________年;(适用于营业期限变更)

　　(7)同意股东 将占公司　　　_________%的股权(计　　　万元出资额，其中未实 缴出资　　　万元)，以　　　万元转让给新股东　　，未实缴　　　万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

　　(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

　　2、同意修改公司章程相关条款。

　　3、决定免去　　　　执行董事职务，重新选举　　　为执行董事;免去　　　监事职务，重新选举　　　为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：_______________)决定免去　　　董事职务，重新选举　　　　　　为董事;免去　　监事职务，重新选举　　　　为监事。(适用设董事会的企业)

　　同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________

　　反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有反对意见请删除)

　　弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有弃权意见请删除)

　　_________年 _________月 _________日

　　(备注：_______________以上决议内容按公司变更内容填写)

股东会决议4

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_____、_____的董事职务，补选_____、_____为董事；继续选举原董事会成员_____担任新一届董事；新一届董事会成员是：_____、_____、_____。

　　2、鉴于_____已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

　　3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

　　4、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名：

　　股东（签章）：___________________

　　股东（签章）：___________________

　　股东（签章）：___________________

　　____年____月____日

股东会决议5

　　时间：________年_______月_______日。

　　参加人员：________、________、________、________。

　　地点：____________公司会议室。

　　经本公司全体股东研究通过如下决议：

　　1、公司名称由________________变更为________________。

　　2、公司住址由原________市________区________街（路）________号变更为________市________区________街（路）________号。

　　3、公司注册资本由________万元增（减）到________万元。

　　4、公司实收资本由________万元增（减）到________万元。

　　5、重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。

　　6、同意________持有本公司________万元的股权转让给________；确认________为本公司新股东，同意________退出股东会。

　　7、公司经营范围及方式增加（减少）________项目（以登记机关核定为准）。

　　8、将本公司营业期限延续________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。

　　9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：

　　（1）________出资________万元，占________%。

　　（2）________出资________万元，占________%。

　　（3）________出资________万元，占________%。

　　（4）________出资________万元，占________%。

　　10、修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。

　　出席股东签字（法人股东盖公章，自然人股东本人签字）：

　　________年_______月_______日

股东会决议6

　　时间：_________________

　　地点：_________________

　　股东参加人员：_________________

　　主持人：_________________

　　记录人：_________________

　　应到会股东_______________方，实际到会股东_______________人，代表额数_______________%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：_________________

　　风险提示：_________________股东表决权

　　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案，股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案，股东会会议作出

　　①修改公司章程;

　　②增加或者减少注册资本的决议;

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算;

　　④变更公司形式的决议;

　　⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、同意转让方_______________将其在_______________有限责任公司_______________%的`股份转让给受让方_______________。

　　二、同意修改后的章程。

　　三、本协议_______________式_______________份，_______________份报工商机关，有关各方各执_______________份。

　　四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。

　　全体股东签字盖章：_________________

　　______________年_______月_______日

股东会决议7

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的'有关规定，__________有限公司临时股东会会议于20__年_____月_____日，在_____召开。

　　本次会议由_____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以_____方式通知全体股东，应到会股东_____人，实际到会股东_____，代表_____表决权。

　　会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、变更股东为：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____条内容为：______________

　　三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

　　如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。

　　股东(签字、盖章)

　　__________有限公司

　　二0_____年_____月_____日

股东会决议8

　　_____________________共同出资设立_____________有限公司。

　　全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

　　(1)董事会成员：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)监事会成员：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

　　关条件。

　　出席本次会议股东

　　法人股东(盖章)自然人股东(签字)

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　注：请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件

　　__________市__________有限公司股东会决议

　　会议时间：_____年_____月_____日

　　会议地点：__________

　　会议性质：临时股东会会议

　　参加会议人员：股东(或者股东代表)__________

　　会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：

　　本公司于___年___月___日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止___年___月___日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

　　全体股东签字(盖章)：

　　__________有限公司

　　______年______月_____日

股东会决议9

　　会议时间：_______年_______月_______日

　　会议地点：_________________

　　参会人员：_________________

　　会议议题：关于_________________公司股东未来退股的事宜

　　会议内容：_________________

　　____________有限公司(以下简称____________)于_______年_______月_______日正式注册成立。法定代表人：_________________，注册资金为人民币：_________________万元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股东合资创办，股东_________________：占股份总额的____%;股东________：占股份总额的____%;股东________：占股份总额的_____%;股东__________，占股份总额的_____%。

　　考虑到公司未来发展的'不确定性，经股东会议研究，就股东未来退股的事宜，经全体协商，一致通过如下协议：

　　一、同意在未来一年内，如以上所述四位股东中任何人因为个人原因申请退股，则其全部在_________公司所占的全部股权转让给________。

　　二、所有股东一致同意，申请退股股东的股权转让价格为截止至退股申请日时申请退股人实际缴纳的出资额，股权转让价不增值不溢价。

　　三、申请退股股东在签订退股协议后，必须积极配合公司及其他股东办理相应股权变更手续(包括且不限于工商等职能部门)。在公司担任相应职务的，还需配合公司办理相应职务变更手续。

　　四、退股协议签订后三个工作日内_________支付50%股权转让款，所有变更手续办理完毕后三个工作日内_________支付剩余____%股权转让款。

　　五、本决议一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留档一份。

　　六、本决议由_________、_________、_________、_________四人共同签字后生效。

　　股东签名：_________________

　　_________公司

　　_______年_______月_______日

股东会决议10

　　股东会决议[________]________号

　　时间：________________

　　地点：________________

　　出席：________________

　　股东一：________________有限公司法定代表人：________________

　　股东二：________________有限公司法定代表人：________________

　　主持人：________________(董事长)

　　股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的`议案，经研究，形成以下决议：

　　同意________年度可供分配的利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元;股东________公司分红金额________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的_____%通过。

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　________年________月________日

股东会决议11

　　————————————有限公司股东决定

　　根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东————于————年————月————日做出如下决定：

　　﹙1﹚成立——————公司，签署——————公司章程;

　　﹙2﹚任命﹙或：委派﹚———担任公司的.执行董事，任期——年;

　　﹙或：成立公司董事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为董事，任期——年;﹚

　　﹙3﹚任命﹙或：气派﹚————担任公司的监事，任期——年;

　　﹙或：成立公司监事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为监事，任期——年;﹚

　　﹙4﹚指定公司拟任员工——﹙或：委托中介代理机构——﹚办理本公司设立

　　登记事宜。

　　股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：

　　年月日

股东会决议12

　　出席会议股东：

　　列席会议新增股东：

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权，所作出决议经公司股东表决权的.______％通过。决议事项如下：

　　１、同意本次增资的总额为______万股。

　　２、______原拥有本公司______股股份，现追加投资______股股份，追加投资方式为______，前后共出资______万股，占注册资本的______％。

　　３、同意接收______为本公司新股东，同意该股东对本公司投资______万股，投资方式为______，占注册资本的______％。

　　４、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：______，出资额为______万股，占注册资本的______％。

　　公司股东会法人（含其他组织）股东盖章：

　　自然人股东签字：_______________

　　签约日期：_______________

股东会决议13

　　公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的'__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　决议人：_________________

　　日期：_________________

股东会决议14

　　________________公司股东会决议

　　_____________公司（以下简称公司）股东于________年________月________日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

　　本次股东会会议于________年________月________日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的'有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　　会议由公司董事长____________先生主持。

　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：

　　一、分支机构经营地址变更为：________________

　　二、负责人变更为：________________

　　盖章及签署：________________

股东会决议15

　　注销格式股东会决议的样本

　　股东会决议主持人：________________

　　出席会议股东：________________

　　根据《公司法》及公司章程，_____________有限公司于________年_______月_______日以书面形式通知了公司全体股东在________年_______月_______日________________会议室召开股东会，出席本次会议的股东共________人，代表公司股东________%的表决权;未出席本次会议的股东共________人，代表公司股东________%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的________%通过，弃权或反对的'占股东表决权的________%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1、同意公司注销。

　　2、同意成立清算组，清算组成员为：________________________，________为清算组组长。

　　3、同意将上述决定登报，公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　签字或盖章处：________________

　　股东：________________

　　股东：________________

　　________年_______月_______日