股东会会议记录

股东会会议记录

股东会会议记录1

　　xx有限责任公司

　　临 时 股 东 会 会 议 记 录

　　时间： 地点：

　　召集人： 主持人： 记录人：

　　出席人：

　　议题：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年xx月xx日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

　　会议由xx主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　各参加人对以上事项是否有异议?

　　xx：无异议。

　　xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。

　　xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

　　1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

　　自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的`，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

　　提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

　　3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

　　决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

　　4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

　　《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

　　5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

　　6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

　　xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。

　　xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。

　　xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。

股东会会议记录2

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：______________年__________月__________日，地点：_________________公司办公室，会议性质，第一届监事会会议。

　　二、会议通知及到会监事情况：

　　______________年__________月__________日(开会前10日)，书面通知各监事，全体监事准时参加会议，无弃权情况。

　　三、会议主持情况：

　　会议由监事会召集人_______________召集主持会议。

　　四、议案表决情况：

　　1、全体监事通过认真讨论一致推举_______________为监事会召集人，任期三年。

　　2、_______________、_______________、_______________为监事，任期三年。

　　股东签字：_______________、_______________、_______________

　　日期：___________年__________月__________日

股东会会议记录3

　　会议时间：20xx年xx月xx日。

　　会议地点：xx

　　会议性质：临时股东会会议。

　　参加会议人员：股东xx、xx、xx。全体股东均已到会。

　　会议议题：协商表决本公司xx分公司工商注销事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事xx召集，执行董事xx主持，会议一致通过并决议如下：

　　本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议，表决通过本公司xx分公司注销事宜。截止xx年xx月xx日，与本公司xx分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理xx分公司工商注销事宜。

　　全体股东签字（盖章）：xx

　　xx年xx月xx日

股东会会议记录4

　　xxx有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由董事长主持。

　　会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

　　董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

　　以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

　　1、同意的股权数：70万

　　2、不同意的股权数：135万

　　3、要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万（视作弃权或未表决）

　　同意的股权数占总股权数的，根据《公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的.股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

　　二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果：

　　1、同意的股权数：193万

　　2、不同意的股权数：21万

　　3、要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）。

　　表决同意本方案的股权数占总股权数的，超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

　　三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

　　xxx有限公司第六次股东临时会议通过

　　20xx年12月1日

股东会会议记录5

　　会议时间：____________年______月______日

　　会议地点：在______市______区______路______号（______会议室）

　　会议性质：临时（或定期）股东会会议

　　参加会议人员：股东（或者股东代表）_________、_________、_________，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长_________主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________组成，其中由_________担任组长、由_________担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。

　　五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的.，应当删除。）

　　全体股东签字、盖章：___________________

　　（自然人股东签字，非自然人股东盖章）

　　____________有限公司

股东会会议记录6

　　时间：

　　地点：

　　参加人：

　　主持人：

　　应到股东XX人，实际到会股东XX人，代表全体股东XX%股权。

　　会议内容:

　　1、变更股东及股权

　　2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

　　3、变更名称

　　4、变更注册资金、实收资本

　　5、变更经营范围

　　6、变更地址

　　7、变更经营期限

　　8、变更企业类型

　　9、修改公司章程

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下内容：

　　1、XX退出公司，吸收XX为公司新股东。

　　其中XX在公司出资的`公司的XX万元股权(实收资本XX万元)

　　股份转给XX，XX放弃优先购买权。

　　现股东出资情况如下：

　　股东名称XX营业执照(身份证)号码XX出资方式XX认缴出资额

　　实缴出资额及出资时间XX余额及缴付时限XX出资比例

　　2、注册资金、实收资本由XX万元增加到XX万元，其中XX增加XX万元，XX增加XX万元现股东出资情况如下：

　　股东名称XX营业执照(身份证)号码XX出资方式XX认缴出资额

　　实缴出资额及出资时间XX余额及缴付时限XX出资比例

　　3、选举XX为执行董事、法定代表人、经理，同时免去XX执行董事、法定代表人、经理职务。

　　4、选举XX为公司监事，同时免去XX监事职务。

　　5、公司名称由XX有限公司变更为XX有限公司。

　　6、公司经营范围变更为XX(以公司登记机关核准为准)

　　7、公司经营地址变更为XX。

　　同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

　　8、公司经营类型由变更为XX。

　　9、公司经营期限变更为XX年，从公司成立之日起计算。

　　10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

　　11、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

股东会会议记录7

　　会议时间：_________________年__________月__________日

　　会议地点：_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

　　会议性质：_________________临时(或定期)会议

　　参加会议人员：_________________股东(或者股东代表)_______________、_______________、_______________，全体股东均已到会。(可以补充说明：_________________会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：_________________协商表决本公司事宜。

　　会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币，减资后，注册资本为_______________万元人民币，实收资本为_______________万元人民币;股东的出资额及出资比例调整为：_________________股东__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的.债务已清偿完毕。若有未尽的债务，由原股东按原出资额承担法律责任。

　　三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全体股东签字或盖章：_________________、_________________、_________________、_________________

　　(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　_____________有限公司

　　______________年__________月__________日

股东会会议记录8

　　时间：20××年×月×日

　　地点：××××

　　出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）

　　缺席：×××

　　主持：×××

　　记录：×××

　　会议内容：

　　（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）

　　一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。

　　二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题： 1.在政策允许的`前提下，对×××××。 2.股东各方原则同意×××××。

　　三、讨论了《关于×××××的议案》。

　　×××代表（董事）：×××××。（发言要点） ×××代表（董事）：×××××。（发言要点）

　　股东代表（或董事）签字：

　　记录人（董事会秘书）签字：

　　二〇××年×月××日

股东会会议记录9

　　有限责任公司股东就股权转让一事，于x年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）

　　一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是%。

　　二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的`修改。公司的经营范围、注册资本不变。

　　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　　五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

股东签字：xxx

　　x年xx月xx日

股东会会议记录10

　　会议时间：x年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区路号

　　会议性质：临时（或定期）股东会会议

　　参加会议人员：股东，全体股东均已到会。

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的`其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业。

　　五、其他有关内容：xxx。

　　全体股东签字、盖章：

　　（自然人股东签字，非自然人股东盖章）

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

股东会会议记录11

　　有限责任公司股东就股权转让一事，于____________年______月______日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）

　　一、完全同意转让方将其持有的公司______%股权全额转让给受让方_________，转让股权的股份分别是______%。

　　二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的`修改。公司的经营范围、注册资本不变。

　　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　　五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

　　股东签字：__________

　　____________年______月______日

股东会会议记录12

　　一、会议基本情况：xx

　　会议时间：20xx年xx月xx日

　　地点：xx

　　会议性质：第2次股东会议

　　会议内容：股权转让

　　二、会议通知情况及到会股东情况：20xx年xx月xx日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

　　三、会议主持情况：xx召集主持会议。

　　四、参加人：全体股东五、经全体股东一致通过，决议如下：

　　1、股东会决定原股东xx退出xx有限公司。

　　2、股东会决定将原股东xx所持有公司49%的股份（认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币）转让给xx，其他股东放弃优先购买权。

　　3、受让人xx接受转让后，持有公司100%股权。

　　3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

　　4、公司类型变更为一人有限责任公司。

　　5、公司住所不变更。

　　6、经营范围不变更。

　　7、公司注册资本不变更。

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

　　七、会议决定立即生效，并委托xx办理公司变更手续。

　　原自然人股东亲笔签字：xx

　　新自然人股东亲笔签字：xx

　　法人单位股东加盖公章：xx

　　法人单位股东加盖公章：xx

xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日