股东大会会议通知

股东大会会议通知

　　股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权，那么，下面是小编给大家整理的股东大会会议通知，欢迎阅读参考。

　　股东大会会议通知1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，决定于xxxx年11月1日(星期二)召开公司xxxx年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：xxxx年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

　　开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过xxxx交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开时间：xxxx年11月1日(星期二)上午10点。

　　网络投票时间：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议地点：广东省xx市xx新区xxx路3009号公司会议室。

　　7、股权登记日：xxxx年10月25日(星期二)

　　8、出席对象：

　　(1)A 股股东：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市时，在中国xx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

　　(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

　　(3)公司董事、监事和高级管理人员;

　　(4)公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1. 关于审议公司xxxx年中期利润分配方案的议案;

　　2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

　　3. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

　　根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于xxxx年8月29日在《中国xx报》、《xx时报》、《xx日报》、《上海xx报》及xx网上发布的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则(xxxx年修订)》及《xxxx交易所中小企业板上市公司规范运作指引(xxxx年修订)》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、会议登记方法

　　(一)A股股东

　　1.登记时应当提交的材料:

　　(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的

　　代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2. 登记时间：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

　　3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

　　4.登记地点：xx市xx新区xxx路xxxx号公司一楼会议室。

　　(二)H股股东

　　公司将于xxx联合交易所另行发布通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　(1)联系人：xxxx

　　(2)联系电话：xxxxxxxxxxxxxxx 转 xxx

　　(3)传真：xxxxxxxxxxxxxx

　　(4)联系地址：广东省xx市xx新区xxx路 3009 号

　　(5)邮编：xxxx

　　2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议;

　　2、第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　xxx股份有限公司董事会

　　xxxx年9月14日

　　股东大会会议通知2

　　公司决定在xxxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

　　1. 会议时间：xxxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点：公司会议室; 3. 参加人员：全体股东(不得缺席); 4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　xx石英石建材有限公司

　　xxxx年1月10日

　　股东大会会议通知3

　　xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投资有限责任公司：

　　xxxx年12月17日广发银行股份有限公司xx分行向我公司发来了 《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。xxxx年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于xxxx年1月25日又向我司发来 《核实函》，广发银行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

　　鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xxx房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于xxxx年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

　　希你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知!

　　xxx房地产开发有限公司

　　二Oxx年二月十九日