公司监事会公告

公司监事会公告

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　　公司监事会公告1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxxx能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届十一次监事会会议于xxx年4月27日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司xxx年度财务决算报告和xxx年预算报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《公司xxx年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《公司xxx年年度报告及摘要》。

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司xxx年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、xxx年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司xxx年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司xxx年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的'信息能从各个方面真实地、公允地反映公司xxx年度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过公司《xxx年第一季度报告及摘要》;

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司xxx年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、xxx年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司xxx年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司xxx年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司xxx年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过公司第七届监事会换届选举的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公司第八届监事会非职工监事候选人为：刘红波、薛源、舒玉强(候选人简历附后)，非职工监事将提交公司股东大会选举产生。

　　公司工会委员会全委会选举产生孙成友、开晓彬为公司第八届监事会职工监事。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司监事会

　　xxx年四月二十九日

　　公司监事会公告2

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　xx地产股份有限公司第六届监事会第九次会议于xxx年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于修改及其摘要的议案》。

　　公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要。现综合考虑公司首期员工持股计划相关安排和公司实际情况，将公司首期员工持股计划管理模式由委托具有资产管理资质的机构管理修改为自行管理。并同意对《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要进行相应修改。

　　表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票

　　因监事鲁涛先生、陈卓女士为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　xx地产股份有限公司

　　监 事 会

　　xxx年六月十三日