公司董事会会议纪要

公司董事会会议纪要

　　在生活、工作和学习中，用到会议纪要的事务越来越多，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。会议纪要到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的公司董事会会议纪要，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　公司董事会会议纪要1

　　时间：

　　地点：

　　记录：

　　出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。

　　会议由董事长主持。

　　一、会议主要议题：

　　1、讨论变更公司经营范围：

　　2、讨论延长公司出资期限：

　　3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

　　4、讨论变更注册地址;

　　5、讨论增加2名董事。

　　二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的.说明

　　三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明

　　四、会议议题讨论

　　发言：…………

　　……………………

　　五、会议议题表决

　　公司董事会会议纪要2

　　时间:

　　主持:

　　出席:

　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

　　一、存在问题

　　公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

　　操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

　　3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

　　二、问题原因

　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的'歉意!

　　三、整改发展规划

　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。