董事会职责

董事会职责【集合15篇】

董事会职责1

　　(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;

　　(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

　　(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;

　　(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

　　(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

　　(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;

　　(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;

　　(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;

　　(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的.决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;

　　(十)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书相关职责

　　一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

　　二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。

　　三是负责办理信息披露事务。如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。

董事会职责2

　　董事会秘书职责如下：

　　一、负责处理董事会议和董事会的日常事务。

　　二、根据董事会议的决定起草董事会文件。

　　三、负责董事会议的会务工作。

　　四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的.联络和有关通讯工作。

　　五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案，提交董事会领导及有关会议审议。

　　六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。

　　七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。

　　八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。

　　九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。

　　十、编撰董事会年鉴，负责董事会文件的整理归档和汇编。

董事会职责3

　　经董事会研究决定，新汉股份董事会将履行以下职责，并为了更好的协调董事会各成员工作职责特设董事会秘书一职。

　　新汉公司董事会职责

　　1、负责下属单位的战略规划发展及重点项目决议、跟踪、督查 决定下属企业单位的生产经营计划和投资方案，制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 2.每月安排不少于一次对下属公司的巡视检查。

　　3、每月月底召开员工大会，听取下属公司总负责人当月工作汇报和对下月工作部署安排。

　　5、对重大问题进行决议，或者对进展中存在问题的重大事务进行复议。6.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。7.对下属单位总负责人进行问责。负责人在经济合同、安全运营、营销服务、行政人事等管理工作中造成重大经济损失，对公司或者单位造成不良影响的行为，董事会有权进行内部监督和责任追究。

　　8、不定期检查股东大会和董事会决议的执行情况。并在每月的员工大会上提出问题；

　　新汉公司董事会秘书职责

　　1、按照董事会决议和董事会秘书的'工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，2.负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

　　3、筹备董事会会议和全员大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。4.负责董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各成员和会议决议的会签工作。6.总体负责董事会会务接待及日常接待。7.汇集、整理公司相关信息上报各董事会各成员。

　　8、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。9.负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。

董事会职责4

　　1、负责董事会办公室的全面工作，根据公司总体要求，制定本部门工作计划和措施，组织实施和运作

　　2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作;

　　3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;

　　4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书;

　　5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的`报告及文件;

　　6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作，督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案;

　　7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案，督促本部门成员妥善保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案;

　　8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务，负责协助董事长掌握企业状况，向董事长提供信息和工作建议;

　　9、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定;积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作;

　　10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调，并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理;

　　11、负责公司投融资上市工作;

　　12、积极与公司人力资源部配合，做好公司高级管理人员的业绩考核工作;

　　13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作;负责股东的联络工作。

　　14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。

董事会职责5

　　1、负责编制公司年度预算计划，并实施；

　　2、制定公司经营方针、目标、计划，分解到各部门并组织实施；提出公司的组织机构设置方案；制定并落实各项规章制度、改革方案、改革措施；决定各部门人才的聘用、任免，对公司的经济效益负责，保证公司产品及服务满足客户要求；

　　3、协助董事长制定公司总体战略规划与发展目标；

　　4、协助副董事长公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系；

　　5、掌握市场动态，制定应对准备策略，监控各类业务项目的'开展及督导下属的目标执行情况；

　　6、负责建设和发展业务团队，组织开展员工队伍培训及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要；

　　7、审核、签发以公司名义发出的各类文件。

董事会职责6

　　董事会议事制度

　　第一条 董事会由董事长主持，董事长不在时由董事长授权，指定董事长助理或一名董事主持；

　　第二条 董事会会议分为季度会议、临时会议、专门委员会会议和会议。

　　第三条 季度会议每季召开一次，一般应在公司经营班子季度最后一个月办公会之后五日内进行。会议内容是：

　　一、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度经营计划完成情况的汇报；

　　二、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度管理工作计划目标进展情况的汇报

　　三、听取高管人员的季度工作汇报并评议其工作；

　　四、其他需由董事会研讨决策的事项的研讨和决策；

　　五、监事会成员和相关人员列席会议。

　　第四条 临时会议：依据工作需要由董事长临时召集并主持。会议内容是：

　　一、审议本制度第四章，第十二条确定的，需要董事会决策的人事管理事项；

　　二、审议本制度第四章，第十三条确定的，需要董事会决策的发展战略决策和经营决策事项；

　　三、审议本制度第四章，第十四条确定的，需要董事会决策的`非常事项。

　　四、监事会成员和相关人员列席会议。

　　第五条 专门委员会会议：依据需要经董事长同意，由专门委员会负责人随时召集。会议内容是：

　　一、提名和薪酬委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的人事管理事项决策草案或建议；

　　二、战略决策委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的发展战略决策和经营决策草案或建议；

　　三、投资预算委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的投资和预算方面的决策草案或建议；

　　四、审计监察委员会，由董事长直接安排会议。

　　第六条 董事会会议：定为每年的元月中旬左右召开。会议内容是：

　　一、审议并通过经营班子提交的公司上年财务决算报告；

　　二、审议并通过经营班子提交的公司本年财务预算报告；

　　三、审议并通过经营班子提交的《公司上年经营管理工作总结》；

　　四、审议并通过经营班子提交的《公司本年经营管理计划》；

　　五、审议提名和薪酬委员会提交的《关于对高管人员考核和进行奖惩兑现的意见》；

　　六、研讨其他董事会权限范围的重大事项。

　　七、监事会成员和必要人员列席会议。

　　第七条 会议准备：为了提高董事会议的效率和质量，董事会有关人员对季度会议、临时会议、专门委员会会议、会议要认真进行会议准备：

　　一、提前发布会议通知：会议召开具体时间，地点，出席和列席人员，会议议程和内容，要求与会人员准备事项等。

　　二、提前做好提交会议决策的事项准备：就需要提交董事会决策的事项，各专门委员会、公司经营班子应提前召开专门委员会会议，提出明确书面意见；将需要讨论的事项文件，提前置备，必要时每位董事一份；

　　三、秘书列席，做好会议记录，必要时编发会议纪要等。

　　第八条 董事会对决策事项充分发扬民主，在董事长主持下，全体董事对决策事项集思广益、协商研讨、达成共识、进行决策。

　　第九条 当各位董事就决策事项不能达成一致时，经董事长同意，可采用举手表决或投票方式进行表决，表决意见为 “同意”、“不同意”和“弃权”三种。表决事项需半数以上董事同意方可通过。

　　第十条 董事长对表决事项有最终决策权。

　　第十一条 列席人员可参加会议讨论，发表意见，但没有表决权。第十二条 经营班子对应提交董事会决策的事项，未提交董事会，擅自越权行事的，一经发现按违规处理，由提名和薪酬委员会、监事会分别进行调查，提出具体处理意见，提报董事会决策处理。

　　第六章 附 则

　　第十三条 本制度是规范现阶段董事会组织和议事制度的依据，随着公司现代企业制度和法人治理结构的工作进展，本制度将适时作动态调整。

　　第十四条 本制度自董事长批准之日起试行。

董事会职责7

　　1、具体办理董事会、股东大会各部门提案资料及其他有关数据的收集和整理;

　　2、具体承担董事会、股东大会等会议组织和准备工作，在授权情况下，根据会议时间、地点、与会人员和会议日程，按照《公司章程》规定时间发出会议通知及相关议案，进行董事会、股东大会会议记录，办理会议记录、会议决议的签署，保管会议记录、决议及全套文件资料;

　　3、每次董事会、股东大会后两个工作日内，根据会议记录整理会议纪要，由部门主管审核后发相关部门并督促执行，按期向部门主管反馈进展直至完成;

　　4、具体负责本部门档案涉及事项的日常管理，按照部门主管要求，建立本部门档案管理的书面和电子档案，对重要资料进行归集和管理，及时更新整理《部门文件档案资料清单》;

　　主要档案包括：1)董事会、股东大会会议文件和会议记录全套资料的专项管理档案;2)股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票资料专项管理档案;3)对外投资单位产权事务及运营监控专项管理档案;4)董事会、股东大会决议督办及专项工作管理档案;股东分红资料专项管理档案;5)本部门日常其他事项管理档案，负责拟定上述各部门档案的'具体管理、借阅、查阅、审批等工作细则，制作相关管理报表等报主管部门领导批准后严格执行;

　　5、做好与公司相关部门的工作协调，按照部门主管要求传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;

　　6、按照部门主管要求向公司有关部门催办董事会、股东大会限期完成的工作任务;

　　7、负责管理公司的印章;

　　8、协助主任负责董事会、股东会会场后勤保障及本部门日常的接待事务。

　　9、按期完成部门主管交办的其他各项工作。

董事会职责8

　　第一章总则

　　第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

　　第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

　　第二章任职资格

　　第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

　　有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

　　自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

　　最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

　　本公司现任监事;

　　证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

　　第三章职责

　　第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

　　第五条董事会秘书的主要职责：

　　董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

　　负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

　　协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;

　　按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;

　　参加董事会会议，制作会议记录并签字;

　　负责与公司信息披露有关的工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;

　　负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;

　　协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;

　　促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;

　　《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

　　第六条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

　　第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

　　董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

　　董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

　　第四章任免程序

　　第八条董事会秘书由公司董事会推荐，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

　　第九条公司董事会聘任董事会秘书应当向证券交易所提交以下文件：

　　董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;

　　被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);

　　被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。

　　第十条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

　　证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

　　第十一条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：

　　董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

　　董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

　　公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

　　上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。

　　第十二条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

　　出现本细则第三条所规定情形之一;

　　连续三个月以上不能履行职责;

　　在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失;

　　违反国家法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。

　　第十三条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。

　　第十四条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

　　第十五条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的`职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

　　董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　　第五章法律责任

　　第十六条董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》第一百一十三条第(三)款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任;但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。

　　第十七条董事会秘书有本细则第十条规定情形之一的，公司董事会将根据有关规定采取以下处罚措施：

　　(一)建议证券交易所取消其任职资格，并免去其职务;

　　(二)情节严重者，建议证券交易所取消其今后从事上市公司董事会秘书的资格，并公告;

　　(三)根据证券交易所或国家有关部门的处罚意见书进行处罚。

　　第十八条董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构申诉。

　　第十九条董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。

　　第六章附则

　　第二十条本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。

　　第二十一条本细则由董事会负责解释，董事会批准后生效。其中本工作细则中第五条的第(一)项、第(二)项、第(六)项，第八条，第九条，第十一条，第十二条，第十三条，第十七条，第十八条以及其他涉及信息披露或公告和向证券交易所报告或备案等内容的条款于公司公开发行股票并上市后执行。

董事会职责9

　　1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。

　　2、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

　　3、负责公司信息披露事务，保证信息披露的'及时、准确、合法、真实和完整。

　　4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

　　5、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定。

　　6、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议。

　　7、为公司重大决策提供咨询和建议。

　　8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜。

　　9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

　　10、承办董事长交办的各项工作。

董事会职责10

　　xxxxx制药股份有限公司 董事会职责及议事规则

　　根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：

　　一、董事会职责

　　（一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会决议；

　　（三）选举董事会董事长和副董事长；

　　（四）决定公司经营计划、投资方案，决定公司的内部管理机构设置；

　　（五）制订公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案及弥补亏损的方案；

　　（六）制订公司增减注册资本以及发行公司债券的'方案；

　　（七）拟定公司分立、合并、终止和清算方案；

　　（八）聘任和解聘公司总经理，以及根据总经理的提名，聘任和解聘公司副总经理、财务负责人，并决定报酬和支付方式事项；

　　（九）制定公司的基本管理制度；

　　（十）聘请公司的各种顾问；

　　（十一）决定公司资产的抵押、出租和转让以及公司重大合作、借款、投资；

　　（十二）拟定公司章程的修订方案；

　　（十三）公司股东大会授予的其它职权。董事长是公司法定代表人，行使以下职权：

　　（一）主持股东大会；

　　（二）领导董事会工作，召集和主持董事会会议；

　　（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其它重要文件，并以董事会名义签发决议，会议记录及其它重要文件。

　　（四）检查董事会决议的实施情况，管理其权限以内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告；

　　（五）董事会决议授予的其他职权。

　　二、议事规则

　　董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。

　　经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

　　董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

　　董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决； 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

　　董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。

　　董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代其行使职权。

　　董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。

　　xxxxx制药股份有限公司 20xx 年8月26日

董事会职责11

　　一、负责召集股东大会，并向大会报告工作；

　　二、执行股东大会的决议；

　　三、决定公司的经营计划和投资方案；

　　四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　六、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　七、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　八、决定公司内部管理机构的设置；

　　九、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　十、制订公司的`基本管理制度；

　　十一、管理公司信息披露事项；

　　十二、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

董事会职责12

　　董事会秘书岗位职责

　　1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。

　　2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。

　　3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。

　　4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

　　5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。

　　6、负责完成董事长交办的其他工作。

　　董事会办公室主任岗位职责

　　1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，检查股东大会和董事会决议的执行情况。

　　2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作，负责会务接待。

　　3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪，以及有关协调服务工作。

　　4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来，做好服务。

　　5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。

　　6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排，组织领导本办员工完成各项工作任务。

　　7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。

　　8、负责抓好董事会办公室党支部建设，同时完成领导交办的其他工作。

　　董事会办公室秘书主管岗位职责

　　1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。

　　2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。

　　3、董事会会务接待及日常接待，参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。

　　4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。

　　5、协助董事会秘书开展上市工作。

　　6、董事会经费的会计工作。

　　7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。

　　8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。

　　董事会办公室综合管理职责

　　1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

　　2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。

　　3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。

　　4、按照财务制度，做好董事会费用的报销工作。

　　5、按照财务制度，做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。

　　6、协助做好董事会会议通知、材料的`送达，会务接待、接待费用结算等工作。

　　7、做好党支部及工会相关工作。

　　8、领导交办的工作。

　　董事会办公室公文处理岗位职责

　　1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

　　2、负责董事会印章的使用和保管。

　　3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。

　　4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。

　　5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。

　　6、负责董事会会议通知的下发，协助主任做好有关会务工作。

　　7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。

　　8、领导交办的其他工作。

董事会职责13

　　1.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论;

　　2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、年度计划以及日常经营工作中的`重大事项;

　　3.根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略;

　　4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务;

　　5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈;

　　6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系;

　　7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度;

　　8.协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况;

　　9.在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;

　　10.处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;

　　11.为公司赴美发展做好前期准备工作;

　　12.协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作;

　　13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性;

　　14.提出具体工作由董事长授权后进行实施;

　　15.董事长指定的其他工作。

董事会职责14

　　社员（代表）大会制度

　　一、社员（代表)大会由全体成员（代表）组成，是本

　　社的最高权力机构，行使下列职权：

　　1、审议、修改本社章程和各项规章制度；

　　2、选举和罢免理事长、理事、监事会成员：

　　3、决定社员出资标准及增加或者减少出资；

　　4、审议本社的发展规划和业务经营计划；

　　5、审议批准财务预算和决算方案；

　　6、审议批准盈余分配方案和亏损处理方案；

　　7、审议批准理事会、执行监事（或者监事会)提交的业务报告；

　　8、决定重大财产处置、对外投资、对外担保和生产经营活动中的其他重大事项；

　　9、对合并、分立、解散、清算和对外联合等作出决议；

　　10、决定聘用经营管理人员和专业技术人员的数量、资格和任期：

　　11、听取理事长或者理事会关于成员变动情况的报告；

　　12、决定其他重大事项。

　　二、召开成员大会，出席人数应当达到社员（代表）总数三分之二以上。

　　社员（代表）大会选举或者作出决议，应当由本社成员表决权总数过半数通过；作出修改章程或者合并、分立、解散的决议应当由本社成员表决权总数的三分之二以上通过。章程对表决权数有较高规定的，从其规定。

　　三、社员（代表）大会选举和表决，实行一人一票制，成员各享有一票的基本表决权。

　　出资额或者与本社交易量（额）较大的社员按照章程规定，可以享有附加表决权。本社的附加表决权总票数，不得超过本社社员基本表决权总票数的百分之二十。享有附加表决权的社员及其享有的附加表决权数，应当在每次成员大会召开时告知出席会议的社员。

　　四、社员（代表)大会的召集由章程规定，每年至少召开一次例会。

　　有下列情形之一的，应当在二十日内召开临时成员（代表）大会：百分之三十以上的成员提议；执行监事或者监事会提议；章程规定的其他情形。

　　五、社员（代表）大会应当将所议事项的决定作成会议记录。

　　六、本社社员超过一百五十人时，可以按照章程规定设立社员代表大会。

　　社员代表大会按照章程规定可以行使成员大会的部分权利。

　　奎勒河村委会

　　董事会工作制度

　　一、董事会是合作社的执行机构，对社员（代表）大会负责。

　　二、董事会由6名理事组成，设董事长1名，副懂事长1名，成员4名。

　　董事会成员由社员（代表）大会从本社社员中选举产生，任期5年，可连选连任。

　　三、董事会职责

　　1、组织召开社员（代表)大会并报告工作，执行社员（代表）大会决议；

　　2、制订本社发展规划、业务经营计划、内部管理规章制度等，提交社员（代表)大会审议：

　　3、制定财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交社员（代表）大会审议；；

　　4、组织开展社员培训和各种协作活动；

　　5、管理本社的资产和财务，保障本社的财产安全；

　　6、接受、答复、处理执行监事或者监事会提出的有关质询和建议；

　　7、决定社员入社、退社、继承、除名、奖励、处分等事项；

　　8、决定聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员。

　　9、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

　　四、董事会表决制度

　　董事会会议的表决，实行一人一票。重大事项集体讨论，并经三分之二以上董事同意方可形成决定。董事会所议事项要形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事个人对某项决议有不同意见时，其意见应记入会议记录并签名。执行监事列席理事会会议，董事会会议可以邀请3至5名社员代表列席，列席者无表决权。

　　五、董事会接到监事会质询或建议的书面通知后，必须在7个工作日内做出答复。

　　六、本社董事长为合作社法定代表人，其主要职责：

　　1、召集并主持董事会会议，按章程主持社员（代表）大会；

　　2、签署本社社员出资证明：

　　3、签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；

　　4、组织实施社员（代表）大会和理事会决议，检查决议实施情况；

　　5、代表本社签订合同等；

　　6、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

　　奎勒河村委会

　　监事会工作制度

　　一、监事会（执行监事）是合作社的监督机构，代表全体社员监督合作社的财务和业务执行情况。

　　二、监事会由5人组成（或设1名执行监事），设监事长1人。

　　监事会成员（执行监事）由社员（代表)大会在本社社员中选举产生，每届任期5年，可连选连任。合作社理事长、理事、经理和财务人员不得兼任监事。

　　三、监事会职责。

　　1、监督理事会对社员（代表）大会决议和本社章程的执行情况；

　　2、监督检查本社的生产经营业务情况，负责本社财务审核监察工作。

　　3、监督理事长或者理事会成员和经理履行职责情况；

　　4、向社员（代表)大会提出监察报告；

　　5、向理事长或者理事会提出工作质询和改进工作的建议；

　　6、提议召开临时社员（代表）。大会；

　　7、代表本社负责记录理事与本社发生业务交易时的'业务交易量（额）情况；

　　8、履行社员（代表)大会授子予的其他职责

　　四、监事会会议由监事长召集，监事长因故不能召集会议时，可以委托其他监事召集。

　　五、监事会会议的表决实行一人一票。

　　监事会会议须有三分之二以上的监事出席方能召开。重大事项的决议须经三分之二以上监事同意方能生效。

　　六、监事会所议事项要形成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

　　监事个人对某项决议有不同意见时，其意见也要记入会议记录并签名。

　　奎勒河村委会

　　监事会议事制度

　　一、本社按照“成员（代表）大会决策、理事会执行、监事会监督、成员团结合作”的民主管理机制运行。

　　二、成员（代表）大会按照章程规定召集和主持召开，其选举、决议、表决必须在充分酝酿讨论的基础上，根据其内容，按照充分发扬民主的原则，采取举手通过、举手表决、票选票决方式民主进行。

　　三、理事会实行集体领导，分工负责，民主集中制；

　　理事会由理事长主持在其职权范围内研究决定事务，制订提请成员（代表）审议事项的方案；决定事务需表决的一律采取票决方式进行。

　　四、监事列席公司董事会会议，听取董事会议事情况并可了解、咨询及发表独立意见；

　　监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》审议有关事项并按法定程序作出决议；对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会。

　　五、根据全社社员居住分布状况和生产状况，实行每个理事、监事、社员代表分工联系社员制度，进行社情员意上传下达，开展生产经营指导服务，确保信息畅通，运作有序。

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董事会职责15

　　职责描述:

　　1.协助董秘负责进行董事会等三会的工作;

　　2.协助董秘进行融资，项目尽调的工作;

　　3.协助董秘处理投资者沟通及各项公关外联工作;

　　5.与公司高管和员工交流，督办董事会决议执行情况;

　　6. 领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、法律、投资、财会等专业本科及以上学历;

　　2、形象气质佳，沟通能力强

　　3、有金融行业从业经验;

　　4、有项目融资，项目尽调经验的`优先;

　　5、写作能力强、文字功底好，能熟练进行各种公务文件的撰写工作;

　　6、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规。