董事会议案

董事会议案

董事会议案1

各位股东代表、各位董事：

　　公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第x届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第x届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第x届董事会，任期自股东大会通过之日起x年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。

　　xxxx年×月×日

董事会议案2

各位股东及股东代表：

　　20xx年6月17日下午，公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件，包括：《河南省交通厅文件》（豫交计【20xx】211号）；《河南高速公路发展有限责任公司文件》（豫高司人【20xx】472号）；《开封市交通局文件》（汴交文【20xx】7号）（该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》）。

　　20xx年6月17日下午，万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时，获取了三份文件，内容如下：

　　1、《开封市人府文件》汴[20xx]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》，时间为：20xx年8月28日，主要内容为：为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20xx年11月实现竣工通车的目标，自20xx年8月28日起，由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称"高发公司"）行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速公路发展有限公司（以下简称"海星高速"）其名称和业主地位不变，关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。根据省府和交通厅领导指示精神，该项目在建成通车后的三个月之内，海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还，同时恢复特许经营权。否则，将由高发公司与海星高速组成股份公司，并由高发公司控股该项目，具体股权比例另行核定；

　　2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20xx]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》，时间为：20xx年7月12日，主要内容为：按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议：如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内，返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用，则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人，并由高发公司控股，或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务和承诺，已经严重违约，致使高发公司投入的9。1亿元国有资产的安全无法得到保障，基于以上事实，高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变更等相关事宜，以避免不必要的纠纷并保证国有资产的安全；

　　3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股（集团）有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》，时间无，主要内容为：自20xx年8月28日，大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限；海星集团投资主体之一的地位不变，海星高速的.名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内，返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金，则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股，或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司，具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。

　　公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权，万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收，海星高速从20xx年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入，且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。

　　鉴于海星高速现状，公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权，海星高速的公路收费权实质受限，无经营收入，仍在支付巨额的贷款利息，亏损巨大。按照谨慎性原则，董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。

　　请予审议。

　　20xx年xx月30日

董事会议案3

各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《xxxx公司章程》的规定，提名xxxx公司xxxx先生为xxxx公司第一届董事会董事长，任期x年。

　　现提请董事审议。

　　xxx公司

　　xxxx年xx月xx日

董事会议案4

××有限责任公司第x届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第x届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：

　　一、第x届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。

　　二、第x届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的`规定，第x届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起x年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期x年。

　　三、董事.监事任职资格：

　　1、遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益

　　2、有较强的组织才能.管理才能和专业技能。

　　3、必须拥有公司的股份，是合法的股东。

　　4、在近五年内没有严重失职行为。

　　5、《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。

　　四、换届选举的程序：

　　1 、第x届董事会推荐第x届董事候选人、监事候选人进行资格审查。

　　2 、由董事会拟定第x届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。

　　3 、本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第x届董事会董事候选人、监事候选人名单。

　　4、董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。

　　5、董事选举产生后，召开第x届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。

　　以上议案妥否请个位股东审议

××有限责任公司

　　xxxx年xx月xx日

董事会议案5

　　根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：

　　现任变更后董事长：(留任)

　　副董事长：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　董事：

　　董事：

　　全体新老董事会成员签名：

上海有限公司

　　年 月 日

董事会议案6

各位股东及股东代表：

　　鉴于公司正在进行重大资产重组工作，公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案，现根据重大资产重组工作的.进展情况，监事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日，并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

　　请予审议。

董事会议案7

　　鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的`进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

　　请予审议。

　　xxxxx

　　年月日

董事会议案8

各位董事：

　　我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

　　现就其个人简历介绍如下：

　　董事长候选人 先生：

　　请各位董事审议。

　　股份公司全体董事

　　年 月 日

董事会议案9

　　时间：20xx年x月x日

　　地点：公司会议室

　　参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。

　　股东盖章：

　　年 月 日