董事会决议书

(优选)董事会决议书

董事会决议书1

　　鉴于xxxx公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于xx年xx月xx日在xxxx召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定，董事会成员xxx 、xxx 、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定拟对外投资xxxx公司；

　　二、投资总额：xxxx元。其中人民币xxxx元，设备xxx，折合人民币xxxx元。

　　三、投资金额占投资的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事会成员（签字）：

　　20xx年xx月xx日

董事会决议书2

　　风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　会议时间：______。

　　会议地点：______。

　　实到股东：______。

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______%股权。

　　全体股东一致通过如下决议：

　　风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

　　二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

　　三、决定增加(减少)公司经营项目：

　　四、决定免去______的'执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

　　公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

　　五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

　　六、相应修改公司章程。

　　全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　___年___月___日

　　其他参会人员签字(如主持人、监事等)：

　　______年______月______日

董事会决议书3

　　一、时间：_____年_____月_____日

　　二、出席会议董事：

　　董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

　　三、会议议题：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________

　　2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________。

　　3、其它需要决议的.事项请逐项列明

　　董事签章：_______________________

　　公司（签章）

　　年月日

董事会决议书4

　　_________公司的`董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事会成员（签字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事会决议书5

　　会议时间：________________

　　会议地点：________________

　　出席会议股东(董事)：________________

　　有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的'股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换注册资金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意变更住所。

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：________________

　　______年______月______日

董事会决议书6

　　时间：_______年______________月_______日

　　地点：______________

　　经董事会研究决定，同意_______公司成立。

　　具体情况如下：

　　一、投资者名称：

　　甲方名称：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名称：_______

　　法定地址：_______

　　二、经营范围：_______

　　三、投资及出资方式：

　　投资总额：_______万元。其中技术出资_______万元，固定资产投资_______万元，流动资金_______万元。

　　注册资本：_______万元。其中：甲方出资_______万元，占注册资本的_______%;乙方出资_______万元，占注册资本的_______%。

　　四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的`发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

　　五、外商企业经营年限_______年，自营业执照签发之日算起。

　　六、合资公司注册地址：_______。

　　董事长_______：(签字)董事：_______(签字) (签字)

　　_______年_______月_______日

董事会决议书7

　　___________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的.临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。

　　二、授权________代表本公司与________________公司签署相关合同和相关文书。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事会决议书8

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东（董事）：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的'股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　（一）同意更换：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意变更：_______。

　　（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

　　董事签名：_______

　　签署时间：_______年_______月_______日

董事会决议书9

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　1、选举______为公司董事长。

　　2、聘任______为公司经理。

　　___________________有限公司

　　董事会成员（签名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

董事会决议书10

　　xxx公司（以下简称公司）董事于xx年x月x日在xx会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于xx年x月x日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到xx名，实到董事xx名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的.股份转让给受让方xx（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　xx年x月x日

董事会决议书11

　　鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。

　　二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事会决议书12

　　_________公司（以下简称公司）于________年____月____日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　1、公司增加注册资本至_________元人民币；

　　2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、同意公司注册资本由目前的_________元人民币增加至_________元人民币，新增的_________元注册资本由_________（股东）以_________出资_________万元人民币，_________（股东）以_________出资_________万元人民币，变更后的`股权结构为_________（股东）占_________%，_________（股东）占_________%。

　　二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　董事会成员签名：_____

　　______

　　________公司

　　____年____月____日

董事会决议书13

　　会议时间：xx年xx月xx日

　　会议地点：xxx

　　现任董事会成员：xxx

　　出席会议的人员：xx

　　决议事项：

　　有限公司董事会第次

　　会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注册资金为xx万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

　　三、有限公司（新）经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长：副董事长：董事：

　　（盖公章）

　　xx年xx月xx日

董事会决议书14

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的`股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日

董事会决议书15

　　_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去_________的`_________职务，选举_________为公司_________职务。

　　二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

　　三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　_________有限公司

　　董事会成员（签字）：_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日