董事会决议

董事会决议实用(15篇)

董事会决议1

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的.股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日

董事会决议2

　　本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的`决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

　　1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

　　2、董事长为本公司法定代表人。

　　3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

　　4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

　　20xx年xx月xx日

董事会决议3

　　有限公司股东会决议范本（适用于股权转让前的决议）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

　　2、股权转让后，_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。

　　同意以上决议的股东签字：

　　股东：_____________

　　股东：_____________

　　股东：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本

　　鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

　　一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

　　二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。

　　_____________有限公司

　　同意以上条款的董事会成员（签字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事会决议4

　　鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的`于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。

　　二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事会决议5

　　_________________有限公司

　　关于公司________________年度利润分配方案的决议

　　股东会决议[________]_____号

　　时间：_________________

　　地点：_________________

　　出席：_________________股东一：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　股东二：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　主持人：__________________董事长)

　　股东会会议审议了公司关于20_____________年度公司利润分配方案的.议案，经研究，形成以下决议：

　　同意_______年度可供分配的利润_______万元按股比进行分配，期中股东_______________公司分红金额___________万元;股东_______________公司分红金额_____________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：_________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　股东单位：__________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　_____________年________月_______日

董事会决议6

　　本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　一、 决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。

　　二、 决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。

　　三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。

　　四、 同意上述事项修改公司章程。

　　xxxx有限公司 股东签章:

　　xxxx年7月18日

董事会决议7

　　为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的`《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于________年____月____日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。股东会一致通过修改公司章程的决议如下：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　______公司股东会成员（签字）：______、______、

　　________年____月____日

董事会决议8

　　鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的'过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

　　二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

　　三、项目开展时间初步确定___________个月，从________年____月____日至________年____月____日。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　________公司董事会成员（签字）：___________、___________、_______

　　____年____月____日

董事会决议9

　　鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定设立_________分公司

　　二、公司经营范围：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________为分公司负责人。

　　____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议10

　　鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的`事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

　　二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事会决议11

　　鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事经研究一致通过并决议如下：

　　一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

　　二、合作的范围包括_________、_________、_________；

　　三、投资总额：_________万元（人民币）；

　　四、投资金额占投资的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事会决议12

　　（公司名称） 届股东/董事会第 次会议决议于 年 月 日在 （地点）召开，公司 （职务）

　　（姓名）主持会议。会议应到股东/董事 人，实到股东/董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：

　　本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的 的`应收账款抵转让给 ，并承诺本公司对上述应收账款到期回购。

　　参加会议股东/董事

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东（大）会/董事会公章（或公司公章）

　　股东（大）会/董事会人员名单

　　及签字样本

　　中协供应链有限公司：

　　（公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事 名，名单如下：

　　股东/董事签字样本如下：

　　股东/董事会章或公章样本如下：

董事会决议13

　　时间：________年________月________日。

　　会议通知：________。

　　会议召集：________。

　　参会人数：________。

　　公司应出席董事________人，实际出席________人。

　　本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

　　会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。

　　决议内容：________。

　　经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

　　一、公司注册资本________万（币种________），投资总额________万（币种________）。现决议注册资本增加________万（币种________），投资总额增加________万（币种________）。增资后，公司注册资本变更________万（币种________），投资总额________万（币种________）。

　　二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）。/增资部分的注册资本由投资方________（股东名称）认缴________万元，由投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于不同比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方________（股东名称）认缴________万元，由原投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于引进投资人增资扩股）。

　　三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的.比例变更为：

　　股东名称

　　出资比例

　　出资方式

　　出资时间

　　已缴出资

　　待缴出资

　　四、增资扩股后，公司企业类型由________变更为________（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的企业）。

　　五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全体董事会成员签字：

董事会决议14

　　公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

　　二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

　　三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

　　四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

　　附：新任副总经理简历（略）

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事会

　　____年____月____日

董事会决议15

　　鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定解散___________公司；

　　二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日