董事会会议纪要怎么写

董事会会议纪要怎么写（精选10篇）

　　在学习、工作生活中，人们运用到会议纪要的场合不断增多，会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。我们该怎么拟定会议纪要呢？以下是小编收集整理的董事会会议纪要怎么写，欢迎阅读与收藏。

　　董事会会议纪要怎么写 1

　　时间：

　　20xx年xx月xx日下午2：00

　　地点：

　　xx集团会议室

　　出席人员：

　　略

　　列席人员：

　　略

　　缺席：

　　xxx(出差)

　　主持人：

　　xxx

　　记录整理：

　　xxx

　　会议提要：

　　1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　董事会会议纪要怎么写 2

　　会议时间：

　　20xx年7月xx日

　　会议地点：

　　在本公司会议室

　　会议性质：

　　临时股东会会议

　　召集人：

　　王xx

　　会议通知时间：

　　20xx年7月xx日

　　会议通知方式：

　　书面通知

　　出席会议股东：

　　xxx，xxx，xxx，xxx

　　主持人：

　　王xx

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李xx监事职务，选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的`未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　董事会会议纪要怎么写 3

　　一、时间：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地点：

　　公司会议室

　　三、参加人：

　　xx

　　四、主持人：

　　xx

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长;

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

　　选举xx担任够公司副董事长，任期三年;

　　聘任xx为公司经理，任期三年。

　　董事会会议纪要怎么写 4

　　会议时间：

　　200xx年xx月xx日

　　会议地点：

　　在x市x区x路x号xx会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：

　　协商表决本股份有限公司xx事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的.主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xx条xx修改为xx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

　　三、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币(实际支出比预算超出xx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负)，在公司成立后xx月内如数偿还。

　　四、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意(或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　董事会会议纪要怎么写 5

　　时间

　　xx年6月25日上午9：50

　　地点：

　　联通名苑10号2单元2

　　参会人员：

　　吴xx、董xx、于xx、

　　吴xx、吴xx、吴xx、吴xx、

　　吕xx〔后参与〕

　　列席人员：

　　李xx、董xx、于xx

　　会议记录：

　　董xx

　　会议议题：

　　商量《和谐家报》目前存在的问题和解决方法

　　会议内容：

　　一、董事长宣布会议主要议题

　　吴xx：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是争辩解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

　　二、与会人员商量状况

　　吴xx：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提示督促当期编辑。再说写手，当纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，我们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了；二是嘉奖机制不到位，惩处不愿定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑假如觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

　　李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到奖罚分明，惩处上至少点名批判。

　　于xx：报纸办起来不简洁，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬钱酬钱。

　　吴xx：近来的'问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。如今确定要建立一个具体的奖罚机制，每个小家每季度应当投几篇，如今光凭编辑也很费劲，给编辑点温存。主要是投稿的奖惩机制确定要建立，编辑算一下，一个小家应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸预备办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

　　吴xx：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

　　吴xx：奖可以，关键是怎么罚？

　　吴xx：人家能写的不图以奖，不能写的就罚钱呗。

　　董xx：我家电脑里常年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就预备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

　　吴xx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

　　李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应当再培育两个会排版的，建立一个A、B岗。

　　吴xx：我也考虑过xx的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能由于办《家报》给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应当唤起大家的责任感。不能由于报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均支配也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能由于报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多支配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可4/15

　　以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。每个人发挥自己的特色和作用，不能由于奖惩让大家产生不良心情。如今还可以依据具体状况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

　　于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑力量也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

　　吴xx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

　　吴xx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

　　吴xx：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。

　　于佳：开完会效果也不愿定好，说的人多做的人少，而且不应当只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

　　贺xx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，如今我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再渐渐写。

　　吴xx：不摊派指标还是不行。

　　董xx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家商量再多，最终还得有一个人决策。

　　吕xx：家有千口，主事一人，应当董事长行提出意见然后大家商量。我同意按家摊派指标。

　　三、董事长总结发言

　　吴xx：我们解决问题要有争辩、有布置、有方案，办报初始为什么大家主动，由于有新颖感，如今不同程度地有惰性，而没有准时总结，才消灭如今这个状况。具体解决方法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办？假如办，怎么办？

　　董事会会议纪要怎么写 6

　　会议时间：

　　xx年xx月xx日15:30-16:00

　　会议地点：

　　公司总经理办公室

　　主持人：

　　xx

　　参会人员：

　　xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx。

　　记录人：

　　xx、xx

　　会议议题：

　　制定公司例会制度及人员工作责任制

　　会议内容：

　　一、例会：

　　时间：每周一上午9:30—10:00.

　　参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。

　　参加人员：以上部门所有人员。

　　参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。

　　二、车辆管理办公室

　　成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的.使用。

　　工作内容：

　　1、车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。

　　游艇钥匙由梁加恒负责保管。

　　2、需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。

　　3、每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》，交由办公室存档。

　　三、所有部门钥匙管理

　　1、董事长办公室钥匙管理如下：

　　由xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

　　xx不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。

　　2、总经理办公室钥匙管理

　　由xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。

　　其他人员不得留有和使用此钥匙。

　　3、财务室钥匙管理

　　由xx一人负责及使用。

　　其他人员不得留有和使用此钥匙。

　　4、办公室钥匙管理

　　由办公室人员管理。

　　其他部门不得留有和使用此钥匙

　　5、接待包间钥匙管理

　　由xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

　　xx不在的情况下再由xx去办公室领取使用。

　　其他人员不得留有和使用此钥匙。

　　6、库房钥匙管理

　　由xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

　　其他人员不得留有和使用此钥匙。

　　四、工作人员责任制及工作安排

　　1、xx月xx日递xx房产市场调研报告，由陈伟伟负责，办公室人员协助。

　　2、xx月xx日对库房酒水盘点，由办公室登记造册，xx和xx协助盘点，提供酒水发票和数量，并每月月底对账核实。

　　3、xx月xx日开始做xx文化收集工作，由xx负责，xx协及办公室人员协助。

　　4、xx负责公司网站建设，及辅助办公室工作。

　　5、由xx负责工程进度的督促及人员的考核，xx配合xx工程方面的工作。

　　6、餐厅部门

　　需要采购用车应避免用车高峰期，尽量选择早上或晚上去。

　　接待菜品明细由xx负责登记，接待酒水由xx或xx负责登记，并每月的月初和月底做好统计核对。

　　7、对公司犬类管理，由xx督促管理。

　　董事会会议纪要怎么写 7

　　一、会议时间：

　　xxx。

　　二、会议地点：

　　xxx。

　　三、出席会议股东(董事)：

　　xxx。

　　四、xxx公司董事会第xxx次会议于20xx年xx月xx日在xxx召开。出席本次会议的董事xxx人，代表xxx%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上xx过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决xx过：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数xx过，如决议未经与会的半数以上董事xx过，董事会决议归于无效。

　　(一)同意更换：xxx。

　　(二)同意修改：xxx。

　　(三)同意变更：xxx。

　　(四)其他需要决议的`事项请逐项列明：xxx。

　　风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　董事会会议纪要怎么写 8

　　会议时间：

　　xx年9月

　　会议地点：

　　校长室

　　参与人员：

　　安全工作小组全体人员

　　会议内容：

　　1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校平安保卫工作。

　　2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

　　3、留意开学检查，做好各项平安措施。

　　4、要求同学文明活动，校内内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟马上回家吃饭。不在校内内逗留。加强放学后滞留同学的`平安问题。

　　5、落实国庆假期老师值班人员和平安措施。

　　6、加强学校开学初的防盗工作，加强巡察。

　　检查的部位：

　　检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校内周边环境

　　发觉的问题：开关、电源、灭火器

　　问题整改措施：本周内整改完毕，消退安全隐患。马上安装校内内的4个摄像头。

　　记录人：

　　董事会会议纪要怎么写 9

　　时间：

　　xx年xx月xx日下午2:00

　　地点：

　　华大集团会议室

　　出席人员：

　　略

　　主持人：

　　叶xx

　　记录整理：

　　黄xx

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　首届董事会第一次会议，于20xx年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

　　会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的'任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　董事会会议纪要怎么写 10

　　会议时间：

　　20xx年9月

　　会议地点：

　　校长室

　　参加人员：

　　安全工作小组全体人员

　　门岗张永福

　　会议内容：

　　1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

　　2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

　　3、注意开学检查，做好各项安全措施。

　　4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

　　7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

　　8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

　　检查的`部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境发现的问题：开关、电源、灭火器问题

　　整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

　　立即安装校园内的4个摄像头。