董事变更决议书

董事变更决议书

董事变更决议书1

　　根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20______年___月___日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的'100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：

　　1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。

　　2、聘任为公司经理

　　3、免去公司监事职务，选举为公司监事

　　4、公司其他人员职责不变。

　　全体股东签字：

　　____________年______月___日

董事变更决议书2

　　鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去_____的.董事长职务，选举_____为公司董事长。

　　二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

　　三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________________________有限公司

　　董事会成员(签字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

董事变更决议书3

　　一、会议时间：___年___月___日

　　二、会议地点：__________________会议室

　　三、会议主持人：_________(注：原公司法定代表人)

　　四、会议参加人员：______、______、______、______、______(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：

　　1、同意、辞去公司董事并免去其职务，增选选举、为公司董事，公司新一届董事会由、组成。

　　2、同意辞去公司监事并免去其职务，重新选举为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由、组成)。

　　3、同意修改公司章程第___章第___条，并通过公司章程修正案。

　　自然人股东签字：

　　法人股东盖章：

　　______年___月___日

董事变更决议书4

________有限公司第_______届第_______次股东会决议

时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

　　1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

　　2、(变更住所):______________

　　3、(变更经营范围):______________

　　4、(变更法定代表人):______________

　　5、(变更董事):______________

　　6、(变更监事):______________

　　7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

　　9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

　　10、(变更经营期限):______________

　　11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

　　14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

　　15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

　　全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

　　本公司盖章:________

　　_______年_______月_______日

董事变更决议书5

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的.材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日